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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十七次會議的通知于2008年3月12日以專人送達(dá)、傳真、電話方式向各位董事發(fā)出，會議于2008年3月19日下午1點在公司辦公樓三樓會議室召開。應(yīng)出席會議的董事八名，實際出席會議的董事八名，其中，獨立董事鞠洪振先生以通訊方式參會，并以傳真方式進(jìn)行表決，全體監(jiān)事、董事會秘書列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

 

　　會議由董事長馬世春先生主持，與會董事對各項議案進(jìn)行了充分審議，形成決議如下：

 

　　一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《貴州輪胎股份有限公司2007年年度報告》及其摘要。

 

　　二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《2007年度董事會報告》。

 

　　三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《2007年度獨立董事述職報告》（見附件一）。

 

　　四、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了公司2007年度利潤分配預(yù)案，同意提交2007年度股東大會審議。

 

　　經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤86，816，870.09元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為87，332，309.89元，加年初未分配利潤128，041，762.97元，按照《公司章程》的規(guī)定計提法定盈余公積11，177，845.55元，可供股東分配的利潤為204，196，227.31元。 擬以2007年末公司總股本254，327，065股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金1.5元（含稅），共向股東派發(fā)紅利38，149，059.75元。

 

　　五、公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易議案的表決情況：

 

　　1、以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年度與貴州前進(jìn)橡膠內(nèi)胎有限公司簽訂的《膠料供應(yīng)協(xié)議》和《內(nèi)胎墊帶供應(yīng)協(xié)議》。馬世春先生、唐國平先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

 

　　2、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2007年度與貴州前進(jìn)輪胎實業(yè)有限公司簽訂的《廢舊輪胎收購協(xié)議》、《貨物運輸服務(wù)協(xié)議》和《客運服務(wù)協(xié)議》。馬世春先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

 

　　3、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司2007年度與貴州輪胎廠簽訂的《資產(chǎn)租賃協(xié)議》和《后勤服務(wù)協(xié)議》。馬世春先生作為關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

 

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易的具體情況參見《公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

 

　　公司獨立董事已就上述交易發(fā)表獨立意見，認(rèn)為“上述單位為公司提供了正常生產(chǎn)經(jīng)營所需的服務(wù)和配套產(chǎn)品，各關(guān)聯(lián)交易事項遵循了誠實信用、平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司和股東利益的情況?！?

 

　　六、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目金額的議案。

 

　　2007年1月1日起執(zhí)行新準(zhǔn)則，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會計字[2007]10號“關(guān)于發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答第7號—新舊準(zhǔn)則進(jìn)渡期間比較財務(wù)會計信息的編制和披露》的通知”的規(guī)定對其涉及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第38號—首次執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則》第五條到第十九條的經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行追溯調(diào)整，調(diào)增合并報表期初遞延所得稅資產(chǎn)32，292，178.79元，調(diào)增合并報表期初盈余公積7，927，248.06元，調(diào)增合并報表期初期未分配利潤24，364，930.73元；調(diào)增母公司報表期初遞延所得稅資產(chǎn)25，353，447.91元，對子公司投資改為成本法核算并進(jìn)行追溯調(diào)整至初始投資額調(diào)減少母公司報表期初長期股權(quán)投資51，902，662.62元，調(diào)減母公司報表期初資本公積3，388，506.76元，調(diào)減母公司報表期初盈余公積897，613.34元，調(diào)減母公司報表期初未分配利潤22，263，094.61元。

 

　　七、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《貴州輪胎股份有限公司獨立董事年報工作制度》（見附件二）

 

　　八、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《貴州輪胎股份有限公司董事會審計委員會年度財務(wù)報告審議工作制度》（見附件三）

 

　　九、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《貴州輪胎股份有限公司董事會關(guān)于本公司內(nèi)部控制的自我評估報告》

 

　　十、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了《董事會審計委員會關(guān)于深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司從事2007度審計工作的總結(jié)報告》（見附件四）

 

　　十一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決同意續(xù)聘深圳鵬城會計師事務(wù)所有限公司為2008年度審計機構(gòu)，支付報酬人民幣70萬元。

 

　　十二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案。

 

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，擬提請股東大會對《公司章程》進(jìn)行以下修改：

 

　　原“第一百一十七條董事會設(shè)董事長一名，由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免?！?修改為：“第一百一十七條董事會設(shè)董事長一名，設(shè)副董事長一至兩名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

 

　　原“第一百一十九條董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)?！?修改為：“第一百一十九條公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)?！?

 

　　十三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了關(guān)于向中信銀行(7.24,-0.07,-0.96%,吧)股份有限公司重慶分行申請綜合授信額度的議案，同意公司向中信銀行股份有限公司重慶分行申請人民幣1.7億元綜合授信額度，期限壹年。

 

　　十四、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了關(guān)于為貴州輪胎進(jìn)出口有限責(zé)任公司向中信銀行股份有限公司重慶分行申請貿(mào)易融資授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案，同意公司為全資子公司貴州輪胎進(jìn)出口有限責(zé)任公司向中信銀行股份有限公司重慶分行申請人民幣3000萬元的貿(mào)易融資授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限壹年。

 

　　十五、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過了關(guān)于召開公司2007年度股東大會的議案，詳情見《貴州輪胎股份有限公司關(guān)于召開2007年度股東大會的通知》。

 

　　特此公告。

 

　　貴州輪胎股份有限公司

 

　　董事會

 

　　二OO八年三月二十二日

 

　　附件：

 

　　一、《貴州輪胎股份有限公司2007年度獨立董事述職報告》

 

　　二、《貴州輪胎股份有限公司獨立董事年報工作制度》

 

　　三、《貴州輪胎股份有限公司董事會審計委員會年度財務(wù)報告審議工作制度》

 

　　四、《貴州輪胎股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司從事2007度審計工作的總結(jié)報告》